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　　濟南圣泉集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會于2012年2月16日在公司三樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權(quán)代表共103人，代表股份124,836,690股，占公司總股本的48.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會是由董事會召集召開，由公司董事長唐一林先生主持，經(jīng)與會股東認(rèn)真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《公司發(fā)行總額不超過5億元人民幣公司債券的議案》;

　　贊成票124,836,690股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　二、《授權(quán)董事會具體負(fù)責(zé)公司債券發(fā)行申報等有關(guān)事宜的議案》;

　　贊成票124,836,690股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　三、《關(guān)于公司2012年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案》。

　　贊成票124,836,690股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股,占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　特此決議。