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一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
    本次會(huì)議為2016年度股東大會(huì)。
（二）召集人
    本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
    本次股東大會(huì)召開(kāi)符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
    開(kāi)始時(shí)間：2017年5月4日上午10時(shí)
    結(jié)束時(shí)間：2017年5月4日上午12時(shí) 
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)。
（六）出席對(duì)象
    1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年4月28日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
    3、本公司聘請(qǐng)的山東本業(yè)律師事務(wù)所的律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
    2、審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
    3、審議《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》。
    4、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度預(yù)算報(bào)告》。
    5、審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
    6、審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    7、審議《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》。
    8、審議《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
    以上議案詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2017年4月10日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六會(huì)議決議公告》、《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議決議公告》等。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證；
    （2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）、持股憑證、股東賬戶(hù)卡和代理人本人身份證；
    （3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和持股憑證；
    （4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和持股憑證；
    （5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（不接受電話(huà)登記），股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部（章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)），郵編：250204（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
（二）登記時(shí)間:2017年5月4日(星期四)上午9:30前
（三）登記地點(diǎn)
    地址:濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
    聯(lián)系電話(huà)：0531-83501353    傳真：0531-83443018
    聯(lián)系人：鞏同生
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案
    請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前10天提交。
五、備查文件目錄
（一）《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
（二）《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司
  董事會(huì)
2017年4月10日

股東參會(huì)登記表

授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2016年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

委托股東姓名及簽章：              身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：           委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：                  受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：