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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2018 年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　本次會議召開時間：2018 年8 月21 日10 時00 分。

　　預(yù)計會期0.5 天。

　　現(xiàn)場投票

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　無

　　(六)出席對象

　　1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2018 年8 月15 日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

　　(七)會議地點

　　公司辦公樓二樓會議室(章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關(guān)于終止2017 年年度權(quán)益分派的議案》

　　基于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對定向發(fā)行新增股份登記及權(quán)益分派所需的辦理時限要求，預(yù)計2018 年7 月29 日前無法完成2017年度權(quán)益分派，故請求終止2017 年年度權(quán)益分派。

　　(二)審議《關(guān)于2018 年半年度權(quán)益分派的預(yù)案》

　　公司2018 年半年度權(quán)益分派預(yù)案為：以權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股數(shù)為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)，剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次權(quán)益分派計劃于定向發(fā)行新增股份完成股份登記后進行。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間：出席會議的股東和股東代理人須攜帶相關(guān)證件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到會場辦理登記手續(xù)。

　　(三)登記地點：地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系電話： 0531-83501353 ; 傳真：0531-83443018 ;聯(lián)系人：鞏同生

　　(二)會議費用：本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2018 年7 月27 日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持股數(shù)： 委托人股票賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：